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    INVESTOR RELATIONS 創造價值

    公司董事會成員名單

    List of company board members

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 王東緒 董事長
    出生于1963年1月,中國國籍,EMBA,無境外居留權?,F任公司董事長、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、蒲公英董事兼總經理、譽衡(香港)有限公司執行董事、哈爾濱譽衡制藥有限公司執行董事。
    2 朱吉滿 董事
    出生于1964年4月,中國國籍,EMBA,無境外居留權?,F任公司董事、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Yu Heng International Investments Corporation執行董事、Oriental Keystone Investment Limited董事。
    3 白莉惠 董事
    出生于1965年4月,中國國籍,EMBA,無境外居留權?,F任公司董事、哈爾濱譽衡集團有限公司董事長。
    4 胡晉 董事
    出生于1976年,中國國籍,無境外居留權,美國康奈爾大學MBA,美國喬治亞大學財務碩士及計算機信息碩士,清華大學五道口EMBA,美國注冊會計師?,F任公司董事、貴州信邦制藥股份有限公司董事。
    5 刁秀強 董事、總經理
    出生于1977年9月,中國國籍,碩士學歷,EMBA,無境外居留權?,F任公司董事、總經理、譽衡北京投資有限公司監事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事、山西普德藥業有限公司執行董事、廣州譽衡生物科技有限公司董事長。
    6 紀作哲 董事、副總經理、財務總監
    出生于1977年2月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司董事、副總經理、財務總監,天津譽衡博達科技有限公司執行董事。
    7 董琦 獨立董事
    出生于1969年12月,碩士學歷,中國國籍,無境外居留權?,F任公司獨立董事、北大青鳥集團副總裁。
    8 薛揮 獨立董事
    出生于1963年10月,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權?,F任公司獨立董事、西安交通大學第一附屬醫院主任醫師。
    9 楊華蓉 獨立董事
    出生于1957年10月,大專學歷,高級會計師,中國國籍,無境外居留權?,F任公司獨立董事。

    監事會成員名單

    List of members of the board of supervisors

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 郝秉元 監事會主席
    出生于1967年8月,中國國籍,無境外居留權,大學本科學歷?,F任公司監事會主席,就職于中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司。
    2 李海燕 股東代表監事
    出生于1983年6月,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷?,F任公司監事、綜合管理辦公室主管。
    3 王麗娜 職工代表監事
    出生于1978年4月,大專學歷,無境外居留權?,F任公司職工代表監事、哈爾濱譽衡制藥有限公司銷售客服部副經理。

    高級管理層名單

    SENIOR MANAGEMENT LIST

    序號 姓名 職務 簡歷
    1 刁秀強 總經理
    出生于1977年9月,中國國籍,碩士學歷,EMBA,無境外居留權?,F任公司董事、總經理、譽衡北京投資有限公司監事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事、山西普德藥業有限公司執行董事、廣州譽衡生物科技有限公司董事長。
    2 周康 副總經理
    出生于1984年11月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司經理兼執行董事、寧波譽東健康科技有限公司董事兼經理、心馨健康管理(蘇州工業園區)有限公司董事、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事。
    3 劉月寅 副總經理、董事會秘書
    出生于1986年3月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司副總經理、董事會秘書。
    4 臧家峰
    副總經理
    出生于1976年11月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司副總經理、首席信息官。
    5 紀作哲 副總經理、財務總監
    出生于1977年2月,中國國籍,碩士研究生,無境外居留權?,F任公司董事、副總經理、財務總監,天津譽衡博達科技有限公司執行董事。

    董事會下設專門委員會成員名單

    THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

    序號 專門委員會名稱 主任委員 成員
    1 戰略委員會 王東緒 王東緒、刁秀強、董琦
    2 審計委員會 楊華蓉 楊華蓉、董琦、胡晉
    3 薪酬與考核委員會 董琦 董琦、薛揮、刁秀強
    4 提名委員會 薛揮 薛揮、楊華蓉、王東緒
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